Ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης που φέρεται να δρούσε οργανωμένα σε ολόκληρη τη χώρα από το 2023 έως και το 2025 κατάφεραν να αποκαλύψουν οι Αρχές, ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 40 άτομα, τα οποία κατηγορούνται –ανά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους και φέρονται να είχαν στήσει ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης, με βασικό στόχο την παράνομη είσπραξη προνοιακών επιδομάτων αλλά και κρατικών ενισχύσεων μέσω ψεύτικων εγγραφών παιδιών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους κωδικούς Taxisnet
Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν τρία άτομα, τα οποία –εκμεταλλευόμενα και επαγγελματικές ιδιότητες δύο εξ αυτών– αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς άλλων 23 εμπλεκομένων αλλά και διαφορετικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων, μέλη του κυκλώματος υπέβαλλαν αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.
Για να πετύχουν την αλλαγή, επισύναπταν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, εμφανίζοντας τους εαυτούς τους ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των θυμάτων.
Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς Taxisnet, άλλαζαν τα τραπεζικά στοιχεία και δήλωναν λογαριασμούς τρίτων προσώπων – συγκεκριμένα άλλων οκτώ ταυτοποιημένων δραστών – ώστε εκεί να καταλήγουν τα χρήματα των επιδομάτων.
Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι είχαν υποβληθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων με χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα.
Ψεύτικες εγγραφές παιδιών σε ΚΔΑΠ για κρατικές επιδοτήσεις
Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν μόνο στα επιδόματα. Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν και σε εγγραφές ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους, με στόχο την είσπραξη κρατικών ενισχύσεων.
Στην υπόθεση εμφανίζονται να εμπλέκονται τέσσερα διαφορετικά ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων ατόμων, στα οποία είχαν δηλωθεί ψευδώς 163 ανήλικοι.
Η συνολική οικονομική ζημιά που προκάλεσε η δράση του κυκλώματος σε πολίτες αλλά και στο ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι ενός από τους εμπλεκομένους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά δεδομένα πολιτών και κωδικούς πρόσβασης, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, λίστες με στοιχεία μαθητών, έγγραφα που σχετίζονται με ΚΔΑΠ, καθώς και το ποσό των 3.920 ευρώ σε μετρητά.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβιβάστηκε ήδη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.